Экономическая экспертиза по уголовным делам

Q: Имеются ли признаки преднамеренного банкротства?

Анализируются финансовые показатели, движения активов, сделки с взаимозависимыми лицами и наличие признаков доведения до неплатёжеспособности.

Q: Каков размер реального ущерба от преступных действий?

Расчёт производится по документально подтверждённым потерям, упущенной выгоде (при наличии оснований) и связанным затратам.

Q: Соответствуют ли финансовые операции реальной деятельности?

Сопоставляются договоры, первичка, логистика, налоговые и банковские данные для выявления фиктивных или транзитных операций.

Q: Имеются ли признаки незаконных финансовых схем?

Выявляются цепочки транзакций, дробление платежей, обналичивание, операции с техническими компаниями и иные нетипичные паттерны.

Q: Каков размер незаконно полученных доходов?

Определяется по сумме необоснованно полученных денежных средств, экономии на расходах и другим выграм, подтверждённым документами.

Q: Имеются ли нарушения в бухгалтерском учёте?

Проверяются корректность первичных документов, отражение операций, соответствие стандартам бухучёта и налогового учёта.

Q: Каковы источники происхождения спорных денежных средств?

Отслеживаются каналы поступления, аффилированность контрагентов, назначение платежей и соответствие документальному оформлению.

Q: Имеются ли признаки фальсификации финансовых документов?

Проводится проверка на несоответствия дат, номеров, реквизитов, а также сопоставление с внешними источниками (банки, ФНС и др.).

Q: Каков механизм совершения экономического преступления?

Реконструируется последовательность действий, роли участников, использованные инструменты и финансовые потоки.

Q: Каков размер неуплаченных налогов и сборов?

Определяется путём перерасчёта налоговой базы и сопоставления с фактически уплаченными суммами по периодам.

Стоимость экспертизы

от 15 000

Сроки проведения

10–15 дней

Что такое экономическая экспертиза по уголовным делам?

Экономическая экспертиза по уголовным делам — это специальное исследование финансово-хозяйственной деятельности, проводимое по постановлению следователя или определению суда для установления обстоятельств, имеющих значение при расследовании экономических преступлений.

Экспертиза позволяет: анализировать финансовые операции и денежные потоки; выявлять признаки преднамеренного банкротства; устанавливать факты незаконных финансовых схем; определять размер материального ущерба; выявлять нарушения в бухгалтерском учёте; доказывать факты мошенничества и хищений.

Когда требуется экономическая экспертиза в уголовных делах?

Расследование мошенничества в крупном размере
Дела о незаконной банковской деятельности
Преступления в сфере предпринимательства
Расследование налоговых преступлений
Дела о легализации преступных доходов
Преступления, связанные с хищением бюджетных средств

Виды экономической экспертизы по уголовным делам

Как заказать экономическую экспертизу по уголовным делам?

Чтобы заказать экспертизу, опишите вашу ситуацию в форме по кнопке ниже — мы направим подробное коммерческое предложение со сроками, стоимостью и квалификацией экспертов. Или оставьте номер телефона, и мы перезвоним.

Запрос коммерческого предложения